自2005年11月21日 至2019年11月21日

自2005年11月21日 至2029年11月20日

王秋林

王秋林

張臻：監(jiān)事王秋林：經(jīng)理 [退出]

張臻：監(jiān)事王秋林：執(zhí)行董事兼經(jīng)理 [新增]

2005-11-21 15:22:062009-11-20 15:22:06

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天水長城中亞電器有限公司 章程 為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱〈〈公司法〉〉及其他有關(guān)法律。行政法規(guī)的規(guī)定，由兩方共同出資設(shè)立天水長城中亞電器有限公司（以下簡稱公司），特制定本章程。 第一章 公司名稱和住所 第一條公司名稱 天水長城中亞電器有限公司 第二條公司住所 天水市秦州區(qū)藉河北路（市中心站旁） 第二章 公司經(jīng)營范圍 第三條公司經(jīng)營范圍：高低壓電器配件。元件。成套設(shè)備的制造，銷售 第三章 公司注冊(cè)資本 第四條 公司注冊(cè)資本 人民幣50萬元整 公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開股東會(huì)并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊(cè)日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次，公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依資本，應(yīng)當(dāng)自作出決議起十日內(nèi)通知債權(quán)眾人，并于三十法向登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。 第四章 股東名稱。出資方式，出資額 第五條 股東的姓名， 出資方式及出資額如下： 股東姓名 身份證號(hào) 出資方式 資額（萬元） 王秋林 ***** 貨幣 37.5 張臻 ***** 貨幣 12.5 第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。 第五章 股東的權(quán)利和義務(wù) 第七條 股東享有如下權(quán)利： （1）參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)； （2）了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；； （3）選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事； （4）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓； （5）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資； （6）優(yōu)先購買公司新增的注冊(cè)資本； （7）公司終止后，依法分得公司的余財(cái)產(chǎn)； （8）有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄的公司財(cái)務(wù)報(bào)告； 第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù) （1）遵守公司章程； （2）按其繳納所認(rèn)繳的出資； （3）依其所認(rèn)繳的 出資； （4）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資； 第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件 第八條股東之間可以相轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。 第九條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過。股東向股東以外的轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東一致同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。 第十條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱，住所以及受讓人的出資額記載于股東名冊(cè)。 第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法，職權(quán)，議事規(guī)則 第十二條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)： （1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （2）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，的報(bào)酬事項(xiàng) （4）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； （5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； （6）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)算方案，決算方案； （7）審批公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； （8）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （9）對(duì)股東和向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （10）對(duì)公司合并，分立，變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議； （11）修改公司章程； （12）聘任或解聘公司經(jīng)理。 第十三條 股東的首次會(huì)議由出資最多的股東召集主持。 第十四條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第時(shí)五條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開時(shí)五以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每半年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)利。 第十六條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。 第十七條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由全體股東表決通過，股東回應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第十八條不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事（法定代表人）更換須經(jīng)全體股東表決通過。 第十九條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （1）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)匯報(bào)工作； （2）執(zhí)行股東會(huì)決議

天水長城中亞電器有限公司關(guān)于修改公司章程的決議 根據(jù)《公司法》及股東于二00七年八月二十二日召開臨時(shí)股東會(huì)，股東王秋林、張臻參加了會(huì)議，會(huì)議地點(diǎn)：天水市秦州區(qū)堅(jiān)家河7號(hào)辦公室，對(duì)公司章程第一章第二條、進(jìn)行如下修改： 第二條公司住所：“天水市秦州區(qū)蓮?fù)ぢ?號(hào)” 修改為： 第二條 公司住所：“天水市秦州區(qū)堅(jiān)家河7號(hào)” 全體股東簽字：王秋林 張 臻 二00七年八月二十二日

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